Установлено, что двое фигурантов, являясь сотрудниками маркетплейса Ozon, заказывали от имени своих знакомых мобильные телефоны, после чего один из фигурантов, который исполнял обязанности водителя, по пути следования к пункту выдачи заказов подменял их на заранее подготовленные его соучастником иные предметы. Указанные товары соучастники доставляли на пункт выдачи заказов, выдавая отправления за оригинальные. Также в целях конспирации, опасаясь, что их совместные противоправные действия станут очевидными для сотрудников маркетплейса, просили неосведомленных лиц отменить в приложении маркетплейса ранее созданные ими заказы, мотивируя отсутствием денежных средств по их заказам.
Далее у соучастников возник умысел на хищение тем же способом, путем обмана, трех мобильных телефонов марки Apple, однако они не довели свой преступный умысел до конца, так как были задержаны сотрудниками полиции.